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董事会重大信息向公司党委报告制度
2018-04-16 17:56     (点击: )

董事会重大信息向公司党委报告制度

第一条 依据中共青海省委办公厅转发《省委组织部、省政府国有资产监督管理委员会党委关于省属国有企业党组织参与企业重大问题决策的意见》的通知,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条 公司各部门及各子公司对可能发生或发生本制度规定的重大信息事项应及时向公司董事会报告,董事会秘书或证券事务代表具体承办此项工作。并在一定的时间内由公司投资部向公司党委办公室报送相关材料。

第三条 公司董事会在下列事项完成后十个工作日内向公司党委报告。

1.董事会、监事会或股东大会就重大事件做出决议的。

2.公司就已披露的重大事件与有关当事人签署意向书或协议的,应当报告意向书或协议的主要内容;

3.重大事件获得有关部门批准或被否决的,应当及时报告批准或否决情况;

4.重大事件出现可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或变化的,报告事件的进展或变化情况。

第四条 公司董事会披露的定期报告包括年度报告、半年度报告、季度报告,在报告披露完成后的十个工作日内向公司党委报告。

第五条 下列交易内容应当在不超过10个工作日内向公司党委报告。

1.购买或者出售资产;

2.对外投资(含委托理财、委托贷款等);

3.提供财务资助;

4.提供担保(反担保除外);

5.租入或者租出资产;

6.委托或者受托管理资产和业务;

7.赠与或者受赠资产;

8.债权、债务重组;

9.研究开发项目的转移。

10.签订许可使用协议;

11.与关联人共同投资;

12.涉案金额超过1000万元,并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项;

13.变更技改资金投资项目;

第六条 公司出现的下列使公司面临重大风险的情形之一,应及时向公司党委报告。

1.遭受重大损失;

2.未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿;

3.可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任;

4.计提大额资产减值准备;

5.股东大会、董事会决议被法院依法撤销;

6.公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭;

7.公司预计出现资不抵债(一般指净资产为负值);

8.主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序,公司对相应债权未提取足额坏账准备;

9.主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押;

10.主要或者全部业务陷入停顿;

11.公司因涉嫌违法违规被有权机关调查,或者受到重大行政、刑事处罚;

12.董事长或经理无法履行职责或者因涉嫌违法违纪被有权机关调查;

13.变更公司名称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等;

14.经营方针和经营范围发生重大变化;

15.董事会就公司发行新股、可转换公司债券或者其他再融资方案形成相关决议;

16.公司大股东或者实际控制人发生或者拟发生变更;

17.公司董事长、总裁、独立董事或者三分之一以上的董事提出辞职或者发生变动;

18.生产经营情况或者生产经营环境发生重大变化(包括新产品价格、原材料采购价格和交易方式发生重大变化、主要生产流水线连续五个工作日停工停产等);

19.订立与生产经营相关的重要合同,可能对公司经营产生重大影响;

20.新颁布的法律、法规、规章、政策可能对公司经营产生重大影响;

21.法院裁定禁止公司大股东转让其所持本公司股份;

22.任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者信托;

23.获得大额政府补贴等额外收益,转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项;

第七条 公司各部门或各子公司涉及的交易达到下列标准之一的,应当及时向公司党委报告:

1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上;

2.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上;

3.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上;

4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上;

5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上。

第八条 本制度经公司董事会审议批准后执行。

第九条 本制度的解释权属于董事会。
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