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董事会战略委员会工作细则
2018-04-16 17:51     (点击: )

董事会战略委员会工作细则

第一章总则

第一条  为保证公司稳定持续发展,提升企业核心竞争力,健全战略规划的决策程序,进一步完善公司治理结构,提高董事会决策的科学性,不断增强企业竞争力,健全关系公司发展重大事项的决策程序,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会战略发展委员会,并制定本工作细则。

第二条  董事会战略委员会(以下简称“战略委员会”)是董事会设立的专门工作机构,战略委员会对董事会负责,根据公司和全体股东的最大利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责。

第三条 战略委员会行使下列职权:

(一)对公司长期发展战略进行研究并提出建议;

(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议;

(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;

(四)对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

(五)对以上事项的实施进行检查;

(六)董事会授权的其它事项。

第四条 公司战略投资部为战略委员会日常办事机构,主要负责战略发展委员会与公司的及时联络和沟通、相关信息资料的收集和整理、战略发展委员会会议的筹备和组织以及战略发展委员会交办的各项具体工作。

第二章战略委员会的组成

第五条 战略委员会委员由七名董事组成。

第六条 战略委员会委员由董事长、由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。

第七条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任,负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的,由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。

第八条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据本条规定补足委员人数。

第九条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职,委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告,辞职报告经董事会批准后方能生效,且在补选出的委员就任前,原委员仍应当依照本议事规则的规定,履行相关职责。

第三章战略委员会会议的召集与召开

第十条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议,由主任委员召集并主持,主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

定期会议每年至少召开一次。定期会议应于会议召开前五天通知全体委员,临时会议应于会议召开前三日发出会议通知,战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。

第十一条 战略委员会会议通知至少包括以下内容:

(一)举行会议的日期、地点;

(二)会议事由和议题;

(三)发出通知的日期。

第十二条 战略委员会会议应由战略委员会委员本人出席。委员因故不能出席,可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席战略委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

第十三条 公司非战略委员会委员的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及其他与战略委员会会议讨论事项相关的人员可以列席战略委员会会议,列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明。

第十四条 战略委员会委员及列席战略委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务,不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。

第四章战略委员会议事程序

第十五条 战略委员会委员必须按照法律、法规及公司章程的规定,对公司承担忠实义务和勤勉义务。战略委员会会议提出的建议或提议必须符合法律、法规及公司章程的要求。董事会有权不采纳战略委员会提出的不符合法律、法规及公司章程的建议或提议。

第十六条 战略委员会议事程序为:

(一)公司战略投资部负责战略委员会会议的前期准备工作,组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件,并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于:

1、公司发展战略规划;

2、公司发展战略规划分解计划;

3、公司发展战略规划调整意见;

4、公司重大投资项目可行性研究报告;

5、公司战略规划实施评估报告。

(二)公司战略投资部按照公司内部管理制度规定履行会议文件的内部审查程序;

(三)公司战略投资部将会议文件提交战略委员会主任委员审核,审核通过后及时召集战略委员会会议;

(四)战略委员会会议提出的建议或提议,应以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的,由战略委员会向董事会提出提案,并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序;

(五)若超过半数的董事会成员对战略委员会会议提出存在异议的,应及时向战略委员会提出书面反馈意见。

第十七条 战略委员会每一委员有一票的表决权;会议提出的建议或提议,必须经全体委员的过半数通过。

第十八条 战略委员会定期会议以现场方式召开,会议事项的表决方式为举手表决或投票表决 ,并由参会委员在会议通过的建议或提议上签名。战略委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下,可以用传真、电子邮件等方式进行,并由参会委员在会议通过的建议或提议上签名。

第十九条 战略委员会审议关联交易事项时,关联委员应当回避表决,也不得代理其他委员行使表决权。该战略委员会会议由过半数非关联委员出席方可举行,会议提出的建议或提议须经非关联委员过半数通过。出席该会议的非关联委员人数不足三人的,战略委员会应将该事项提交董事会审议。独立董事应就相关事项发表独立意见。

第二十条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见,费用由公司支付。

第二十一条  战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十二条  战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。

第二十三条  出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。  

第五章附则

第二十四条 本工作细则自董事会审议通过之日起实施。

第二十五条 本工作细则如与国家有关法律、行政法规、规章和公司章程相

抵触,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,立即修订后报董事会审议通过。

第二十六条  本工作细则由公司董事会负责解释。
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